中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月13日訊 據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，歷時(shí)兩年，在司法機(jī)關(guān)的介入下，曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的20億“電票”大案諸多細(xì)節(jié)逐步浮出水面。不法分子借用了焦作中旅銀行保衛(wèi)部總經(jīng)理趙某的辦公室，找人扮演了中旅銀行的董事長(zhǎng)，以此來(lái)騙過了工行的核查人員。所謂“焦作中旅銀行”的貼現(xiàn)是假的，真正拿出真金白銀的是轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的恒豐銀行。
2016年6、7月，崔某、逯某、張某等人偽造了焦作中旅銀行證明文件等材料，假冒焦作中旅銀行名義與工行票據(jù)營(yíng)業(yè)部鄭州分部簽訂代理接入?yún)f(xié)議。隨后，崔某、張某等人伙同企業(yè)負(fù)責(zé)人胡某向工行廊坊開發(fā)區(qū)支行提交了偽造的焦作中旅銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照、金融許可證等文件，并雇用李某在借來(lái)的辦公室，假冒焦作中旅銀行法定代表人，騙過了工行開戶行人員的上門核查，成功在工行廊坊支行開設(shè)同業(yè)賬戶并開通電子票據(jù)代理接口。
2016年7月25日至28日，崔某、張某、胡某等人在河北省廊坊市的一家酒店內(nèi)，在明知無(wú)真實(shí)交易關(guān)系的情況下，通過企業(yè)主黃某、胡某名下或控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)之間，簽發(fā)無(wú)資金保證的電子匯票，再假冒焦作中旅銀行名義進(jìn)行虛假承兌、貼現(xiàn)，開具了40份共計(jì)20億元的電子匯票。之后，崔某、張某等人通過票據(jù)中介到恒豐銀行上海分行、邢臺(tái)銀行等進(jìn)行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，扣除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后，騙得轉(zhuǎn)貼現(xiàn)資金19億余元。
這一騙局之所以能成功，關(guān)鍵是焦作中旅銀行方面是否存在員工管理和資料、印章等管理不到位的情況。銀行大廈辦公室內(nèi)的接待無(wú)疑給不法行為提供了便利。
中國(guó)裁判文書網(wǎng)上公布的一份勞動(dòng)爭(zhēng)議的一審民事判決書顯示，2016年7月14日上午，焦作中旅銀行退居二線的職工鄭某向保衛(wèi)部總經(jīng)理趙某借用辦公室，稱中午去趙某辦公室喝茶。趙某在該行工作約30年，在擔(dān)任焦作中旅銀行保衛(wèi)部總經(jīng)理期間，在該行大廈辦公室的9層909室獨(dú)自有一間約20平米的辦公區(qū)。趙某當(dāng)天中午下班后離開辦公室，并將辦公室鑰匙留給保安，安排將辦公室出借給鄭某中午使用。之后，鄭某并沒有去趙某位于9層909的辦公室，而是由逯某從保安處拿走辦公室鑰匙，并帶領(lǐng)其他人員前往該辦公室，利用偽造的印章及找人冒充中旅銀行的董事長(zhǎng)，實(shí)施了電票詐騙行為。
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