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打擊龐氏騙局 健全預(yù)警體系成處置非法集資重點(diǎn)

2018-02-27 09:06 | 來源:未知 | 作者:程維妙 | [銀行] 字號變大| 字號變小


近年來我國民間金融發(fā)展迅速,但一些違法違規(guī)行為也隨之滋生,非法集資就是其中的一種,引來監(jiān)管的重拳整頓。

  近年來我國民間金融發(fā)展迅速,但一些違法違規(guī)行為也隨之滋生,非法集資就是其中的一種,引來監(jiān)管的重拳整頓。北京商報(bào)記者2月26日獲悉,2018年處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議(擴(kuò)大會(huì)議)日前在京召開,會(huì)議提出,將打擊龐氏騙局、建立健全監(jiān)測預(yù)警體系等繼續(xù)作為2018年的重點(diǎn)工作,同時(shí)繼續(xù)推動(dòng)《處置非法集資條例》盡快出臺。
 
  會(huì)議指出,近年來防范和處置非法集資工作取得積極進(jìn)展,既體現(xiàn)在出臺《關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》、研究起草《處置非法集資條例》、建立京津冀防范和處置非法集資協(xié)調(diào)機(jī)制等健全完善體制機(jī)制和法律制度方面,也體現(xiàn)在“e租寶”等大案要案和陳案的處置上。同時(shí)連續(xù)五年組織各地開展全國風(fēng)險(xiǎn)排查、專項(xiàng)整治行動(dòng),強(qiáng)化了監(jiān)測預(yù)警,也連續(xù)五年開展防范非法集資宣傳月等活動(dòng),加強(qiáng)了宣傳教育。
 
  雖然當(dāng)前非法集資高發(fā)蔓延勢頭有所遏制,2016年新發(fā)非法集資案件數(shù)和涉案金額已出現(xiàn)雙降,但存量的案件數(shù)量仍居高位,東部沿海地區(qū)和中西部人口大省等地區(qū)案件集中,類金融和互聯(lián)網(wǎng)金融、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、涉農(nóng)合作組織等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)突出,非法集資方式、手段不斷翻新,形勢依然嚴(yán)峻。
 
  北京商報(bào)記者了解到,例如為了規(guī)避私募基金必須向合格投資者定向銷售、投資者人數(shù)最多不得超過200人等監(jiān)管規(guī)定,有不法機(jī)構(gòu)通過設(shè)計(jì)嵌套式合伙架構(gòu),設(shè)立多級合伙企業(yè),以私募基金的名義來掩蓋非法集資目的,以所謂“高端結(jié)構(gòu)化私募基金產(chǎn)品”的營銷策略騙取投資者信任,通過在居民小區(qū)和主要街道大肆散發(fā)宣傳單等方式,向不特定人群和非合格投資者銷售。
 
  對此,會(huì)議強(qiáng)調(diào),各地、各有關(guān)部門要把做好防范和處置非法集資工作擺在防控金融風(fēng)險(xiǎn)、整頓金融秩序的重要位置。切實(shí)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)、推動(dòng)妥善處置化解風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警以及加大宣傳力度將作為2018年的五項(xiàng)重點(diǎn)工作。
 
 
  其中,在加強(qiáng)制度建設(shè)方面,會(huì)議提出要推動(dòng)《處置非法集資條例》盡快出臺。事實(shí)上,2016年下半年,銀監(jiān)會(huì)相關(guān)人士就曾透露,將加快推動(dòng)出臺《處置非法集資條例》,使非法集資法律界定清晰化、職責(zé)分工法定化、查處主體特定化。業(yè)內(nèi)人士分析稱,之所以要出臺這個(gè)條例,是因?yàn)榉欠Y除了早期識別存難,一旦騙局被揭開后,處置環(huán)節(jié)的相關(guān)法規(guī)也一直不夠完善。
 
  2017年8月,國務(wù)院法制辦公室就《處置非法集資條例》發(fā)布了征求意見稿,該意見稿中進(jìn)一步明確了職責(zé)分工,同時(shí)建立了舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)涉嫌非法集資行為,增加非法集資線索的收集途徑,被視為積極發(fā)揚(yáng)“朝陽群眾”力量。
 
  本次聯(lián)席會(huì)議也再次提出,各地要對一些打著“高大上”旗號、花樣百出、沒有可持續(xù)盈利模式的龐氏騙局果斷處置、堅(jiān)決打擊,并進(jìn)一步建立健全立體化、社會(huì)化、信息化的監(jiān)測預(yù)警體系,加大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度宣傳和實(shí)施力度。

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