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        證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2022-083 湖南新五豐股份有限公司 簽訂環(huán)保協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

        重要內(nèi)容提示： ●交易簡要內(nèi)容： 湖南新五豐股份有限公司(以下簡稱“新五豐”或“公司”)與關聯(lián)方、第三方環(huán)保單位擬簽署《豬場環(huán)保處理工程設備設施供應、安裝調(diào)試、運營管理及移交合同》(以下簡稱“環(huán)保三方協(xié)議”)，環(huán)保三方協(xié)議修改了關聯(lián)方原簽訂的《租賃母/肥豬場協(xié)議書》中關于環(huán)保的相關約定，公司將按照環(huán)保三方協(xié)議中的約定支付關聯(lián)方豬場環(huán)保運營費。按照設計水量計算總計環(huán)保運營費不超過3,274.92 萬元。

        關聯(lián)方湖南天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“天翰牧業(yè)”)、湖南天勤牧業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“天勤牧業(yè)”)、郴州市下思田農(nóng)業(yè)科技有限公司(以下簡稱“郴州下思田”)、新化縣久陽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(以下簡稱“新化久陽”)、衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“衡東鑫邦”)、龍山天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“龍山天翰”)統(tǒng)稱為“項目公司”。 環(huán)保單位湖南華芝潔環(huán)保科技有限公司(以下簡稱“華芝潔”)、湖南迪霽光生物科技有限責任公司(以下簡稱“迪霽光”)、郴州蜣螂環(huán)境科技有限公司(以下簡稱“郴州蜣螂”)、湖南宏勇生態(tài)環(huán)境科技有限公司(以下簡稱“宏勇生態(tài)”)、湖南山水青楊環(huán)保科技有限公司(以下簡稱“山水青楊”)統(tǒng)稱為“第三方”。

        公司與天翰牧業(yè)、華芝潔，公司與天勤牧業(yè)、迪霽光，公司與郴州下思田、郴州蜣螂，公司與新化久陽、華芝潔，公司與龍山天翰、宏勇生態(tài)，公司與衡東鑫邦、山水青楊擬分別簽署環(huán)保三方協(xié)議。 ●本次交易構成關聯(lián)交易，未構成重大資產(chǎn)重組。 ●過去 12 個月與同一關聯(lián)人進行的交易以及與不同關聯(lián)人進行的交易類別相關的交易的累計次數(shù)及其金額。 1、過去 12 個月(2021.10.1-2022.9.30)公司與同一關聯(lián)人及其下屬公司，以及同一關聯(lián)人的一致行動人的交易累計金額為 17,141.13 萬元。 2、公司與前述關聯(lián)人及其下屬公司以外的關聯(lián)方進行的交易類別相關的交易金額為 0.00 萬元。 ●其他需要提醒投資者重點關注的風險事項：生豬養(yǎng)殖環(huán)保政策的風險、豬場環(huán)保手續(xù)完善的風險、豬場環(huán)保設備設施質(zhì)量風險、不可抗力等不可預計因素的風險。

        一、關聯(lián)交易概述 (一)本次交易的基本情況 1、公司擬與項目公司(湖南天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司、湖南天勤牧業(yè)發(fā)展有限公司、郴州市下思田農(nóng)業(yè)科技有限公司、新化縣久陽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司、龍山天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司)及第三方環(huán)保單位(湖南華芝潔環(huán)保科技有限公司、湖南迪霽光生物科技有限責任公司、郴州蜣螂環(huán)境科技有限公司、湖南宏勇生態(tài)環(huán)境科技有限公司、湖南山水青楊環(huán)保科技有限公司)分別簽署《環(huán)保三方協(xié)議》。環(huán)保三方協(xié)議修改了關聯(lián)方原簽訂的《租賃母/肥豬場協(xié)議書》中關于環(huán)保的相關約定，公司將按照環(huán)保三方協(xié)議中的約定支付關聯(lián)方豬場環(huán)保運營費。按照設計水量計算總計環(huán)保運營費不超過3,274.94萬元。(具體內(nèi)容詳見表一)。 表一： 單位：萬元 序 按新標準計 號 關聯(lián)方 算的年環(huán)保 運營期限(年) 運營期限內(nèi)環(huán)保運營費 運營費 1 湖南天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司 200.17 2 400.34 2 湖南天勤牧業(yè)發(fā)展有限公司 284.70 2 569.40 3 郴州市下思田農(nóng)業(yè)科技有限公司 71.70 2 143.40 4 新化縣久陽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(一期) 240.20 2 480.40 5 新化縣久陽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(二期) 200.17 2 400.34 6 衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司 240.20 2 480.40 7 龍山天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司 400.33 2 800.66 合計 1,637.47 / 3,274.94 (二)本次交易的目的和原因 公司合作的租賃豬場，因項目所處地域位置及所在地環(huán)保要求不同，公司設定不同的出水標準類別及環(huán)保運營費價格方案。根據(jù)具體豬場環(huán)保出水水質(zhì)標準要求，與之簽署環(huán)保協(xié)議，約定彼此權利義務，確保豬場正常生產(chǎn)運營和環(huán)保處理。 (三)公司董事會審議本次交易相關議案的表決情況、獨立董事的意見 2022 年 10 月 17 日，公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于 公司簽訂環(huán)保協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》。公司關聯(lián)董事何軍、劉艷書、朱永勝、熊鷹、胡靜、龍林回避了表決。 公司獨立董事對上述事項予以了事前認可并發(fā)表了贊成的獨立意見。 (四)其他事項 至本次關聯(lián)交易為止，過去 12 個月內(nèi)公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間相同交易類別下標的相關的關聯(lián)交易已達到 3,000 萬元以上，未達到上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上。

        二、關聯(lián)人介紹 (一)關聯(lián)人關系介紹 上述項目公司為湖南新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金”)的參股單位(持股比例詳見表二)。 表二： 單位：萬元 序號 關聯(lián)方 關聯(lián)關系闡述 1 天翰牧業(yè) 新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金持股 45% 2 天勤牧業(yè) 新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金持股 45% 3 郴州下思田 新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金持股 44% 4 新化久陽一期 新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金持股 49% 5 新化久陽二期 6 衡東鑫邦 新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金持股 40% 7 龍山天翰 新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金持股 49% 新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金的普通合伙人是公司間接控股股東湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司(以下簡稱“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團”)的全資子公司湖南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司，持有新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金 2%的財產(chǎn)份額;新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金的有限合伙人現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團持有新五豐一期產(chǎn)業(yè)投資基金 58%的財產(chǎn)份額。根據(jù)相關規(guī)定，天翰牧業(yè)、天勤牧業(yè)、郴州下思田、新化久陽、衡東鑫邦、龍山天翰為公司的關聯(lián)方。

        (二)關聯(lián)人基本情況 1、關聯(lián)人基本情況 名稱 統(tǒng)一社會 成立時間 住所 主要辦公地點 法定代表人 注冊資本 主營業(yè)務 主要股東或?qū)嶋H控制人 信用代碼 91430681MA4R006K06 2019 年 湖南省岳陽市汨羅市神鼎山鎮(zhèn)豐 湖南省岳陽市汨羅市神鼎山鎮(zhèn)豐 孫晏 5,560 萬元 場地租賃 西藏茶逸農(nóng)業(yè)科技有限公司 天翰牧業(yè) 11 月 18 日 倉村沙豐片區(qū)口上組 倉村沙豐片區(qū)口上組 持有 55%股權 天勤牧業(yè) 91430681MA4QWEPW1E 2019年 湖南省岳陽市汨羅市神鼎山鎮(zhèn)神 湖南省岳陽市汨羅市神鼎山鎮(zhèn)豐 孫晏 4,440萬元 場地租賃 西藏茶逸農(nóng)業(yè)科技有限公司 10月25日 鼎山村橋上組 倉村沙豐片區(qū)口上組 持有55%股權 郴州下思田 91431003MA4R34PU0H 2019年 湖南省郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡鎮(zhèn)草 湖南省郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡鎮(zhèn)草 徐社 3,000萬元 場地租賃 郴州市湘牧農(nóng)業(yè)科技合伙企 12月31日 田村十組下家塘 田村十組下家塘 業(yè)(有限合伙)持有56%股權 新化久陽 91431322MA4Q8M2552 2019年 湖南省婁底市新化縣上渡街道七 湖南省婁底市新化縣上渡街道七 張春梅 6,400萬元 場地租賃 曹奔滔持有51%股權 1月22日 井村 井村 衡東鑫邦 91430424MA4RJBGH35 2020年 湖南省衡陽市衡東縣大浦鎮(zhèn)迎賓 湖南省衡陽市衡東縣大浦鎮(zhèn)迎賓 李偉平 5,223萬元 場地租賃 湖南綠代企業(yè)管理合伙企業(yè) 7月28日 西路8號 西路8號 (有限合伙)持有42%股權 龍山天翰 91433130MA4RC4PG5C 2020年 湖南省湘西土家族苗族自治州龍 湖南省湘西土家族苗族自治州龍 孫晏 1,960.784314萬元 場地租賃 西藏逸錦實業(yè)有限公司持有

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