在華爾街那些自鳴得意的對沖基金投資人那里，這些血汗錢被稱為“傻瓜資金”。
區(qū)塊鏈基金跑路的一萬種理由
凱西·奧尼爾《算法霸權(quán)》
加密貨幣基金的表現(xiàn)如何？
“玩家網(wǎng)”也曾陷入跑路事件？
最近的加密基金跑路？
從400美金到接近20000美金需要多久？比特幣只需要兩年。加密貨幣的火爆也帶動(dòng)了周邊金融產(chǎn)品的興起，包括加密貨幣基金。
目前據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，全球加密貨幣及區(qū)塊鏈基金數(shù)量超過900家，管理加密資產(chǎn)規(guī)模超過100億美元。
看似風(fēng)光的機(jī)構(gòu)玩家，卻也難在幣圈的熊市中成為一股清流。
Crypto FundRearch的創(chuàng)始人Joshua Gnaizda在接受采訪時(shí)表示：
“在2018年傳統(tǒng)對沖基金發(fā)行中，加密貨幣基金存在明顯的失常狀態(tài)。
主要原因在于加密貨幣價(jià)格大部分時(shí)間都處在熊市，且大部分地區(qū)監(jiān)管的不確定性依然存在。”
作為第一個(gè)推出的比特幣加密基金，Pantera Capital 今年的表現(xiàn)也不盡如人意。
截止今年10月，該基金的跌幅高達(dá)72%，復(fù)合年增長率（CAGR）也下降了超過50%。
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根據(jù)加密基金統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)CryptoFundList報(bào)告顯示，在超過900家的加密貨幣基金中，有超過300家風(fēng)險(xiǎn)投資基金的傳統(tǒng)基金。
傳統(tǒng)基金大多數(shù)都會(huì)選擇在前種子輪、種子輪及A輪融資的過程中投資區(qū)塊鏈初創(chuàng)項(xiàng)目。
其中，大約有70%的基金專注于投資早期項(xiàng)目，這些早期項(xiàng)目大部分尚未進(jìn)入發(fā)幣階段。
此外，13%的基金專注于投資高流動(dòng)性數(shù)字資產(chǎn)，剩余17%的加密貨幣基金除了投資早期區(qū)塊鏈項(xiàng)目和高流動(dòng)性數(shù)字資產(chǎn)外，還對加密貨幣的主動(dòng)和被動(dòng)倉位進(jìn)行管理。
但是，幣圈的寒冬顯然也波及了加密貨幣基金。
相關(guān)數(shù)據(jù)表明加密貨幣基金在2018年的平均收益為-23.31%，相較于去年高達(dá)1708.5%的高收益可謂是天壤之別。
其中有不少基金都選擇直接跑路，包括Crowd Crypto和Bitconnect等加密基金就直接刪除官網(wǎng)并關(guān)閉了所有社交網(wǎng)絡(luò)。
也有一些基金公司將ICO募集到的資金如數(shù)退還給了投資者，例如分散性基金公司Alpha Protocol。
這個(gè)冬天對加密貨幣基金來說同樣難過。
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事實(shí)上，加密基金跑路事件并不稀奇。
就在今年11月，玩家網(wǎng)交易所突發(fā)“正式停運(yùn)”公告，其負(fù)責(zé)人陳海波也因無法兌現(xiàn)卷款逃往海外。
他在10月份就曾卷入攜款2000萬跑路的風(fēng)波中，當(dāng)時(shí)受害者超過200人。
陳海波曾在2017年推廣“陸家嘴基金”，在“9.4”監(jiān)管政策出臺(tái)后更名為“馬六甲比特幣基金”。
根據(jù)馬六甲基金官網(wǎng)介紹，他們提供包括比特幣套利基金、比特幣ETF基金和首次代幣公開發(fā)行基金等理財(cái)產(chǎn)品。
產(chǎn)品封閉期從一個(gè)月到一年不等，年化收益也從8%到40%不等。
如此高收益的理財(cái)產(chǎn)品自然也吸引了一大波投資者的關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示該網(wǎng)站累積用戶量高達(dá)4.3萬人次，投資金額從一萬到數(shù)十萬不等，投資額累積近10億元。
隨后，有用戶反映該平臺(tái)從1月開始，大額提現(xiàn)的速度越來越慢。部分到期的理財(cái)產(chǎn)品甚至無法提現(xiàn)。
10月15日，馬六甲比特幣基金官網(wǎng)發(fā)布《延期兌付方案公告》，公告稱該平臺(tái)將按照投資金額每月給付用戶不同比例的到賬金額。
其中，賬戶余額大于10000元的分18個(gè)月兌付本金，前三個(gè)月兌付3%，第4-6個(gè)月兌付4%等等，并稱“若公司運(yùn)營狀況轉(zhuǎn)好，公司將提前兌付”。
目前，馬六甲比特幣基金的官網(wǎng)已經(jīng)無法打開，所聲明的延期兌付也僅持續(xù)了一個(gè)月，還有不少投資者因害怕得不到賠償只能選擇等待。
區(qū)塊鏈基金跑路的一萬種理由
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近日，幣圈早期投資人“點(diǎn)付大頭”也陷入跑路傳聞。
就在上周，千方基金以及該基金參與投資的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)比特國際和閃電比特幣（LBTC）團(tuán)隊(duì)被傳解散的同時(shí)拖欠員工薪水。
其創(chuàng)始人點(diǎn)付大頭也被爆由于近期的量化交易、期貨交易，賬戶做多比特幣后爆倉，虧損8億元后圈錢跑路。
隨后，點(diǎn)付大頭在接受媒體采訪時(shí)予以否認(rèn)，并表示“國內(nèi)關(guān)閉辦公室是由于合規(guī)問題，未來比特國際和千方基金將在海外發(fā)展。”
而這一次的虧損主要由于項(xiàng)目投資而并非外界流傳的合約爆倉傳聞。
點(diǎn)付大頭在接受《星球日報(bào)》采訪時(shí)表示：“爆倉虧損很少，大概20個(gè)比特幣（約合人民幣近60多萬元）。
今年一共投資了30-40個(gè)項(xiàng)目，虧損最嚴(yán)重的是一個(gè)名為POKE的項(xiàng)目，500個(gè)以太坊的本金僅剩3個(gè)比特幣。”
雖然損失8億元，但點(diǎn)付大頭表示千方基金目前仍然處于盈利狀態(tài)，“按照以太坊計(jì)算，大概還能盈利4倍”。
區(qū)塊鏈基金跑路的一萬種理由
事實(shí)上，作為投資NEO、新經(jīng)幣、IOTA、量子鏈等成功項(xiàng)目的千方基金，在一定程度上也成就了點(diǎn)付大頭。
但是，點(diǎn)付大頭的盈利言論并不能令人信服。
實(shí)際情況是，在2018年之后投資的數(shù)字貨幣項(xiàng)目，幾乎90%以上都處于虧損狀態(tài)，甚至還有歸零的可能，盈利都尚且困難，更何談4倍的盈利？
因此千方基金的日常運(yùn)營大概率都是依靠17年的項(xiàng)目利潤。
此外，基金之所以虧損8個(gè)億，是由于量化團(tuán)隊(duì)沒有按照投資策略，把套利做成了單邊做多。
但是團(tuán)隊(duì)單邊做多的套利策略和量化交易的關(guān)鍵之處在于自動(dòng)化操作和系統(tǒng)腳本卻形成自相矛盾。
與其說量化交易，不如說是憑直覺人工套利。
此外，還有作為微博比特幣超話主持人的微博大V比特幣方丈，也被爆出基金爆倉歸零，虧損金額近一個(gè)億。
據(jù)知情人士爆料，這位所謂的大V在年初還只是一個(gè)每條微博評論點(diǎn)贊5個(gè)左右的小博主。
在進(jìn)行一波水軍營銷和互動(dòng)后積累了大量粉絲。
這位微博自稱畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)的大V不僅籌集粉絲的錢做基金，該基金也并沒有專業(yè)團(tuán)隊(duì)操作，只是直接交給一個(gè)名為E神的“帶單收費(fèi)”分析師打理。
據(jù)知情人士爆料稱，這個(gè)微博名為Steven交易心得分享的E神其實(shí)一直都處于虧錢狀態(tài)，這一次爆倉也并不令人意外。
目前，比特幣方丈對于基金爆倉的解釋是由于E神家中出現(xiàn)變故，導(dǎo)致操作失誤并謊報(bào)收益，但是沒有相關(guān)的爆倉數(shù)據(jù)和證據(jù)。
同時(shí)他表示自己并不會(huì)逃避責(zé)任，并在微博中曬出了與“粉絲”的聊天截圖。
這些所謂的“粉絲”竟無一例外地都是“支持“、“信任”比特幣方丈，還希望他能重出江湖。
按照比特幣方丈微博粉絲的水分，很難不去猜測這些也是他自導(dǎo)自演的一出戲。
但是，加密貨幣基金的監(jiān)管政策依然不明朗，SEC正在對一系列旨在投資加密貨幣和首次代幣發(fā)幣（ICO）的基金公司發(fā)起調(diào)查。
據(jù)知情人士透露，一些基金已經(jīng)收到來自SEC執(zhí)法部的傳票，該部門主要負(fù)責(zé)調(diào)查企業(yè)內(nèi)部可能存在的不當(dāng)行為。
此外，韓國金融服務(wù)委員會(huì)多次警告公眾在投資加密貨幣基金時(shí)要謹(jǐn)慎。
加密貨幣基金成立的初衷是為了分散單一加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。
目前來看，合規(guī)才是最緊要的問題。
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